Coinbase информирует некоторых пользователей о расследовании CFTC в отношении Bybit

Coinbase, крупнейшая криптовалютная биржа в Америке, направила электронные письма некоторым клиентам по повестке, которую компания получила от Комиссии по торговле фьючерсами (CFTC) в рамках расследования регулятора относительно Bybit, торговой площадки цифровых активов со штаб-квартирой в Дубае.

В сообщении, опубликованном клиентами Coinbase в социальных сетях, объясняется, что биржа может предоставить информацию об определенных счетах и их истории транзакций в соответствии с законами США.

От вас не требуется никаких действий, но Coinbase может ответить на повестку в суд, если она не вручена до 30 ноября 2023 года, с ходатайством об отмене или другим возражением против повестки, поданной в суд, в том числе путем отправки информации о вашей учетной записи Coinbase в Комиссию по торговле товарными фьючерсами, - говориться в письме Coinbase о повестке в суд CFTC-Bybit.

В мае Coinbase сообщила своим пользователям о юридических требованиях по сбору информации о клиентах и ответах на повестки, выпущенные правоохранительными органами, регуляторными органами и налоговыми администрациями.

На момент написания этого отчета ни Bybit, ни ее генеральный директор Бен Чжоу (Ben Zhou) не комментировали развитие событий. Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала иск в Bybit на 953 миллиона долларов, а компания Чжоу планирует покинуть британские рынки из-за новых правил по рекламе.

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) и главный юрисконсульт Пол Гревал (Paul Grewal) также пока не ответили на новости, хотя несколько криптомедийных домов подтвердили их достоверность.

Coinbase стала объектом правоохранительных действий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая в июне подала в суд на криптобиржу Армстронга за нарушение федеральных финансовых правил, якобы работая как незарегистрированный брокер, клиринговое агентство и национальная торговая платформа.

Компания отвергла обвинения, что привело к возможному длительному спору с SEC. Конкурирующая биржа Binance столкнулась с подобными обвинениями со стороны SEC, CFTC и Министерства юстиции, что в конечном счете привело к многостороннему урегулированию на сумму 4,3 миллиарда долларов в сочетании с изменениями в руководстве.