Binance присоединилась к альянсу Global Travel Rule для борьбы с финансовыми преступлениями
Криптовалютная биржа Binance объявила о своем членстве в альянсе Global Travel Rule с целью противодействия финансовым преступлениям, таким как отмывание денег и финансирование терроризма.
В своем блоге 26 марта Binance сообщила о присоединении к альянсу Global Travel Rule (GTR), заявив о желании «тесно сотрудничать с другими лидерами отрасли, ориентированными на соблюдение правил», включая CODE, Sygna и Sumsub.
«Этот шаг не только согласовывает нас с глобальными стандартами FATF, но и позволяет нам придать нашим пользователям уверенность в том, что их данные и транзакции безопасны», - заявил Стив Кристи, заместитель директора по соблюдению правовых норм в Binance.
На момент написания новости полный список участников альянса неизвестен. Согласно официальному сайту, партнерами альянса являются только Binance и CODE (группа, созданная корейскими криптобиржами Bithumb, Coinone и Korbit).
GTR утверждает, что будет получать необходимую информацию как об отправителе, так и получателе «после того, как будет сделан запрос на транзакцию, превышающую установленный порог». Однако альянс не уточняет порог, отмечая, что «разные юрисдикции имеют разные суммы пороговых транзакций». Например, FATF предлагает 1000 USD/EUR в качестве отправной точки, но отдельные страны имеют право устанавливать собственные пороги (например, $3000 в США).
Для Binance это сотрудничество, похоже, подчеркивает его стремление соблюдать международные правила после того, как оно согласилось урегулировать обвинения Министерства юстиции США в отмывании денег на сумму 4,3 миллиарда долларов.
Ваша реакция?
