Криптобиржа Binance помогла арестовать подозреваемого в мошенничестве с ZKasino

После громкого возмущения сообщества команда по соблюдению правовых норм и расследований биржи Binance начала расследование мошеннической платформы азартных игр.

«Мы исследовали все смарт-контракты ZKasino, чтобы выяснить, кто стоит за ними, а также кто подписывал эти адреса», - говорится в заявлении следственной группы Binance.

После идентификации подозреваемого, стоящего за смарт-контрактами, Binance сообщила правоохранительным органам о владельце учетной записи, совершившем мошенничество.

По данным отчета FIOD от 3 мая, 29 апреля, Служба фискальной информации и расследований (FIOD) арестовала 26-летнего подозреваемого и изъяла цифровые активы, недвижимость и роскошный автомобиль на сумму 12,2 миллиона долларов США.

Это первый арест по делу о мошенничестве ZKasino, в результате которого инвесторы потеряли по меньшей мере 33 миллиона долларов США в цифровых активах. Согласно отчету FIOD от 29 апреля:

«ZKasino позиционировала себя как азартную платформу и блокчейн-казино. Инвесторов уверяли, что они вернут свои инвестиции в течение 30 дней».

Однако нидерландские власти считают, что смарт-контракт свидетельствует о том, что сайт никогда не собирался возвращать деньги.

После того, как правоохранительные органы получили ордер на арест счетов злоумышленника, Binance успешно заморозила миллионы долларов в криптовалюте, похищенной в мошеннической схеме ZKasino.

Следственная группа Binance также помогла нидерландским стражам порядка с судебной экспертизой блокчейна, определив движение средств и поняв, как были настроены мошеннические смарт-контракты ZKasino.

Во время мошеннической схемы, известной как «выдергивание ковра из-под ног» (rug pull), ZKasino получило не менее 10 515 ETH от более 10 000 инвесторов, прежде чем разработчик смарт-контракта начал незаметно выводить средства пользователей. Команда проекта также закрыла Telegram-канал и заблокировала вывод средств.

По данным Etherscan, свыше 32 миллионов долларов США средств пользователей было переведено на другой адрес, прежде чем передать их протоколу ликвидного стейкинга Lido Finance.

В связи с инцидентом криптобиржа MEXC отменила листинг собственного токена проекта ZKAS, а платформа Ape Terminal отменила первоначальное размещение монет (ICO). Венчурная компания Big Brain Holdings также дистанцировалась от ZKasino и заявила, что никогда не инвестировала непосредственно в это криптоказино..

Следственная группа Binance заявила, что сообщество сыграло решающую роль в задержании подозреваемого в мошенничестве ZKasino и раскрытии его личности.

Криптоинвесторы, в частности известный криптоаналитик FatMan, подозревают, что Derivatives Ape, псевдонимный разработчик ZKasino, был организатором мошенничества.

Несмотря на арест, средства продолжают перемещаться по блокчейну, что свидетельствует о том, что в схеме «rug pull» участвовало более одного человека.

Следственная группа Binance будет тесно сотрудничать с соответствующими органами, чтобы обеспечить возврат украденных средств инвесторам. Это продолжающееся расследование и, согласно FIOD, «не исключены новые аресты».