73-летнего американца осудили за отмывание $2,4 млн с помощью криптовалюты

73-летний американец признан виновным в отмывании более 2,4 миллиона долларов с помощью криптовалюты, полученной из мошеннических схем, в том числе романтических афер и махинаций с недвижимостью.

27 февраля 2025 - 23:58
 0  25
73-летнего американца осудили за отмывание $2,4 млн с помощью криптовалюты
Автор изображения: brokker.news

73-летний Рэндал В. Рул, бывший житель Калиспелла, признан виновным в заговоре с целью отмывания более 2,4 миллиона долларов через криптовалюту. Об этом в четверг сообщило Министерство юстиции США.

Судебный процесс длился три дня, после чего присяжные вынесли решение о виновности Рула по всем пунктам обвинения. Вердикт объявил окружной судья Джереми Д. Кернодл 26 февраля.

Схемы мошенничества: от романтических афер до махинаций с недвижимостью

Рула обвиняют в отмывании денег совместно с Грегори С. Найсвандером, бывшим жителем Южной Каролины. По данным следствия, мужчины помогали конвертировать в криптовалюту средства, полученные мошенническим путем, в том числе:

  • Романтические аферы – мошенники входили в доверие к жертвам, выдавая себя за потенциальных партнеров, а затем выманивали у них деньги.
  • Мошенничество с бизнес-имейлами – злоумышленники взламывали электронные почтовые ящики компаний и выдавали себя за их представителей, вынуждая жертв переводить деньги на подставные счета.
  • Махинации с недвижимостью – использование поддельных документов и фальшивых сайтов для обмана покупателей и продавцов жилья.

Чтобы избежать разоблачения, Рул и его сообщник предоставляли ложные сведения о транзакциях и вводили в заблуждение банки и криптовалютные платформы.

Криптовалютное мошенничество под пристальным вниманием властей

«Мы будем решительно преследовать не только мошенников, но и тех, кто помогает им отмывать преступные доходы», – заявил исполняющий обязанности прокурора Аб Макглотлин-младший.

Дело расследовала Секретная служба США, которая высоко оценила работу прокуроров по защите финансовой системы страны.

Рулу грозит до 20 лет тюрьмы за каждый эпизод отмывания денег, а также до пяти лет за нарушение Закона о банковской тайне. Дата вынесения приговора будет назначена после дополнительного расследования.

Ваша реакция?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Dmytro Demidko Головний редактор видання BROKKER.NEWS. Криптоінвестор. Активно стежу за криптоіндустрією з 2016 року. Створюю якісний та унікальний контент на тему крипти і всім, що з нею пов'язано. Допомагаю іншим розібратися з тим, з чим уже розібрався сам. Моя основна спеціалізація - цифровий маркетинг, зокрема копірайтинг, дизайн, розробка веб-сайтів та SEO, аналітика і SMM.