73-летнего американца осудили за отмывание $2,4 млн с помощью криптовалюты

73-летний Рэндал В. Рул, бывший житель Калиспелла, признан виновным в заговоре с целью отмывания более 2,4 миллиона долларов через криптовалюту. Об этом в четверг сообщило Министерство юстиции США.

Судебный процесс длился три дня, после чего присяжные вынесли решение о виновности Рула по всем пунктам обвинения. Вердикт объявил окружной судья Джереми Д. Кернодл 26 февраля.

Схемы мошенничества: от романтических афер до махинаций с недвижимостью

Рула обвиняют в отмывании денег совместно с Грегори С. Найсвандером, бывшим жителем Южной Каролины. По данным следствия, мужчины помогали конвертировать в криптовалюту средства, полученные мошенническим путем, в том числе:

• Романтические аферы – мошенники входили в доверие к жертвам, выдавая себя за потенциальных партнеров, а затем выманивали у них деньги.
• Мошенничество с бизнес-имейлами – злоумышленники взламывали электронные почтовые ящики компаний и выдавали себя за их представителей, вынуждая жертв переводить деньги на подставные счета.
• Махинации с недвижимостью – использование поддельных документов и фальшивых сайтов для обмана покупателей и продавцов жилья.

Чтобы избежать разоблачения, Рул и его сообщник предоставляли ложные сведения о транзакциях и вводили в заблуждение банки и криптовалютные платформы.

Криптовалютное мошенничество под пристальным вниманием властей

«Мы будем решительно преследовать не только мошенников, но и тех, кто помогает им отмывать преступные доходы», – заявил исполняющий обязанности прокурора Аб Макглотлин-младший.

Дело расследовала Секретная служба США, которая высоко оценила работу прокуроров по защите финансовой системы страны.

Рулу грозит до 20 лет тюрьмы за каждый эпизод отмывания денег, а также до пяти лет за нарушение Закона о банковской тайне. Дата вынесения приговора будет назначена после дополнительного расследования.