В Украине задержали киберпреступника по делу на $100 млн и изъяли активы на $11 млн

Правоохранительные органы Украины задержали подозреваемого, которого разыскивало ФБР по делу международной киберпреступной сети с убытками свыше $100 млн. В ходе операции изъяли активы на сумму около $11 млн.

Задержание произошло на Закарпатье в рамках совместной операции Национальной полиции и других силовых подразделений. По данным следствия, подозреваемый скрывался в Ужгороде, используя поддельные документы и даже оформил фиктивные данные о собственной смерти.

Следствие установило, что он был участником киберпреступной группы, которая использовала вредоносное программное обеспечение для кражи персональных и корпоративных данных. В дальнейшем эти данные применялись для шантажа и вымогательства средств у жертв из США и Европы.

Во время обысков правоохранители изъяли наличные, недвижимость, автомобили и криптовалюты на сумму около $3 млн. Также зафиксированы значительные расхождения между официальными доходами подозреваемого и его фактическими активами.

По версии следствия, средства от незаконной деятельности отмывались через покупку имущества, часто с привлечением родственников для сокрытия финансовых потоков. Помимо основного подозреваемого, установлены еще два человека, причастные к схеме.

Фигурантам инкриминируют подделку документов и отмывание средств. Они находятся под стражей.

Это не первый случай раскрытия международных кибергруппировок при участии Украины. Ранее правоохранители совместно с США и Германией ликвидировали другую сеть, которая атаковала американские компании и требовала выкуп в криптовалюте.

Подобные операции свидетельствуют об усилении международной координации в борьбе с киберпреступностью и незаконными криптовалютными операциями.