В 2023 году преступники получили более 24 млрд долларов в криптовалюте

По данным аналитической компании Chainalysis, за прошлый год незаконно заработанные цифровые активы составили 24,2 млрд. долларов США, что на 15,4 млрд. долларов США меньше, чем в 2022 году (39,6 млрд. долларов США).

Хотя общий объем криптовалютных преступлений уменьшился, ландшафт этих преступлений претерпел значительные изменения. Самая заметная тенденция – рост роли стабильных монет в незаконных транзакциях. Ранее доминировал Bitcoin (BTC), но теперь стейблкоины, привязанные к фиатной валюте, составляют большинство незаконного объема транзакций. Это связано с тем, что они более удобны для использования в незаконных целях, чем другие криптовалюты. У них более стабильный курс, что снижает риск потерь для преступников, и их легче конвертировать в фиатные валюты.

Однако определенные виды нелегальной деятельности, такие как продажа на даркнет-маркетплейсах и вымогание с помощью программ-вымогателоей, по-прежнему преимущественно осуществляются с использованием BTC. Это связано с тем, что BTC является более анонимной валютой, чем стейблкоин. В то же время, мошенничество и транзакции, связанные с лицами и организациями под санкциями, с 2022 года заметно перешли на стабильные монеты..

В 2023 году находящиеся под санкциями лица и юрисдикции внесли значительный вклад в общий объем незаконных транзакций – 14,9 млрд долларов США, что составляет 61,5% от общей суммы за год. По мнению Chainalysis, такая высокая цифра обусловлена преимущественно деятельностью криптосервисов, которые находятся под санкциями Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) или работают в санкционных регионах, где американские санкции не действуют.

К примеру, биржа Garantex продолжает работать в России из-за игнорирования санкций со стороны США. Chainalysis отмечает, что не все объемы транзакций из Garantex связаны с вредоносными программами и отмыванием денег, но взаимодействие с этой российской биржей создает «серьезный риск санкций для криптоплатформ, подпадающих под юрисдикцию США или Великобритании».

OFAC ввел санкции против Garantex в апреле 2022 года, заявив тогда, что более 100 млн долларов США транзакций связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами, включая почти 6 млн долларов США от российской группировки программ-вымогателей Conti и около 2,6 млн долларов США от закрытого даркнет-маркетплейса Hydra.