Украина будет регулировать криптовалюты в соответствии с требованиями FATF
Украина введет требования FATF относительно криптовалют, чтобы избежать включения страны в серый список.
11 декабря 2023 года Юлия Пархоменко, директор Департамента виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины, в своем Facebook-посте сообщила, что страна внедрит стандарты регулирования криптовалют, разработанные Группой по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF).
Она объяснила, что финансовый мониторинг является важным инструментом для борьбы с терроризмом и отмыванием денег, и отметила, что Украина рискует попасть в «серый список» FATF, если не выполнит международные нормы.
«Если мы не выполним рекомендации FATF, существует риск, что Украину и украинский бизнес могут включить в «серый» или «черный» список FATF», - Юлия Пархоменко.
Юлия также отметила, что действующее законодательство не распространяется на криптовалюты, поскольку в Украине еще нет всеобъемлющего закона, который бы их регулировал. В результате деятельность криптовалютных бирж в стране не регулируется.
«Внедрение финансового мониторинга операций с виртуальными активами возможно только при условии надлежащего регулирования нового рынка. Если будет введено неэффективное регулирование, существует риск того, что рынок не запустится — провайдеры услуг (криптовалютные биржи) не будут регистрироваться в нашей юрисдикции или будут продолжать работать в тени», - Юлия Пархоменко.
По мнению украинской чиновницы, нормы регулирования, определенные в законопроекте №10225-1, могут создать все необходимые условия для функционирования криптовалютного бизнеса в Украине.
Ожидается, что законопроект №10225-1, который рассматривает Верховная Рада Украины, создаст всеобъемлющую нормативную базу для криптовалют. Он обяжет криптовалютные биржи зарегистрироваться в государстве, проводить надлежащую проверку клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях.
Ваша реакция?
