Tether заморозила $39,3 млн USDT на кошельках, связанных с Xinbi Guarantee

Tether заморозила примерно $39,3 млн в USDT на 10 адресах в сети Tron, которые связывают с Xinbi Guarantee. Эту китайскоязычную площадку блокчейн-аналитики описывают как часть теневой инфраструктуры для крипторасчетов, мошеннических схем и отмывания средств.

По данным MistTrack, ончейн-платформы компании SlowMist, Tether заблокировала 39 273 713 USDT на адресах, связанных с Xinbi Guarantee.

Замороженные средства были распределены неравномерно. Крупнейший адрес содержал около 10,78 млн USDT, еще три адреса имели примерно по 8 млн USDT, а несколько других — от 1,17 млн до 2,04 млн USDT.

Три адреса на момент публикации данных MistTrack содержали всего по 1 USDT. Это может означать, что основные суммы уже были перемещены ранее или что адреса оставались частью более широкой сети транзакций.

MistTrack связала один из крупнейших адресов напрямую с Xinbi Guarantee. На транзакционной карте платформы были показаны переводы от кошельков, обозначенных как Guarantee Merchant, а также дальнейшее движение средств на другой адрес Xinbi.

В публичном сообщении MistTrack не указала, было ли замораживание связано с запросом правоохранителей. Tether также не предоставила отдельного объяснения причин блокировки именно этих адресов на момент подготовки материала.

Xinbi Guarantee появилась в Telegram примерно в 2022 году и работала преимущественно для китайскоязычной аудитории. Такие площадки обычно предлагают модель “гаранта” между продавцами и покупателями, а криптовалюта используется для расчетов.

По оценке TRM Labs, Xinbi стала одной из крупнейших нелегальных криптоплощадок в Юго-Восточной Азии. Компания оценивает общий объем транзакций через Xinbi примерно в $24,2 млрд с момента запуска.

TRM Labs также заявляла, что с мая 2025 года на Xinbi поступило около $12,1 млрд отслеженных средств. Аналитики связывают площадку с мошенническими операциями, отмыванием средств и киберпреступными группами.

Ранее активность Xinbi оценивали ниже. В мае 2025 года Elliptic связывала с платформой как минимум $8,4 млрд в USDT-транзакциях с 2022 года и отмечала, что количество пользователей выросло со 119 000 в августе 2024 года до 233 000 в мае 2025 года.

Исследователи также связывали продавцов на Xinbi с услугами для онлайн-мошенников. Речь шла об отмывании средств, фейковых документах, украденных персональных данных и других инструментах для мошеннических схем.

Замораживание USDT, связанных с Xinbi, продолжает серию действий Tether против адресов в сети Tron. Ранее компания уже блокировала средства, связанные с другими Telegram-площадками, в частности Huione Guarantee.

В июле 2024 года Tether заморозила более $28 млн на Tron-кошельке, который Bitrace связывала с гарантийным бизнесом Huione Group. Позже исследователи сообщали, что Huione пыталась обойти ограничения через другие адреса и альтернативные инструменты.

Telegram в мае 2025 года удалил тысячи каналов, связанных с Xinbi Guarantee и Huione Guarantee. Однако, по данным TRM Labs, Xinbi быстро восстановила часть активности и начала переносить операции на другие сервисы обмена сообщениями.

Аналитики отмечали, что после ограничений в Telegram Xinbi начала использовать SafeW, а также продвигала NewPay, или XinbiPay, как криптокошелек без проверки клиентов. Это показывает, что такие площадки могут быстро менять инфраструктуру после блокировок.

Для Tether замораживание адресов является одним из главных инструментов реагирования на незаконное использование USDT. В отличие от децентрализованных активов, эмитент стейблкоина может технически ограничивать движение токенов на конкретных адресах.

В то же время сама блокировка не означает завершения расследования или возврата средств потерпевшим. Она лишь останавливает движение конкретных USDT, тогда как дальнейшие действия зависят от правоохранителей, бирж, аналитических компаний и возможных юридических процедур.

Ситуация с Xinbi показывает, что борьба с Telegram-гарант-схемами все чаще переходит в плоскость платежной инфраструктуры. Если сами площадки могут менять каналы и названия, то замораживание стейблкоинов бьет по их способности быстро перемещать ликвидность.