США расширяют санкции против криптобирж в Газе, связанных с Хамасом

В пресс-релизе от 22 января сообщается, что в ответ на произошедший в октябре 2023 года теракт в Израиле США вводят дополнительные санкции против Хамаса.

Последние санкции направлены на сети бирж, связанных с Хамасом, в Газе, их владельцев, партнеров и финансовых посредников, участвующих в переводах средств, включая криптовалютные транзакции, от Корпуса стражей Исламской революции – сил «Кудс» до Хамаса и Палестинского ислам джихада в Газе.

По данным Министерства финансов США, Хамас использовал разные методы, включая криптовалюту, для перевода средств из Газы на Западный берег. Компании Herzallah Exchange и General Trading Company LLC (известная как Herzallah Exchange), принадлежащие Мухаммеду Фаллаху Камилю Хирзалли, Наиму Камилю Рагибу Хирзалли и Салаху Камилю Рагибу Хирзалли, были определены как способствующие транзакциям, в частности. Согласно отчету, компании Samir Herzallah and Brothers for Money Exchange and Remittances (известная как Samir Exchange) также сотрудничали с Хамасом для осуществления денежных переводов.

«Хамас пытался использовать различные механизмы финансовых переводов, включая использование криптовалюты, для направления средств на поддержку террористической деятельности группы», – заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон.

В отчете не уточняется, какие именно криптовалюты использовали биржи для осуществления финансовых транзакций. Также сообщается, что в координации с Великобританией и Австралией органы власти США ввели санкции против ключевых представителей и посредников ХАМАСа.

Как ранее сообщалось, через несколько дней после того, как палестинская группировка Хамас совершила нападение на Израиль, в результате которого погибли сотни мирных жителей, киберподразделение израильской полиции Lahav 433 заблокировало принадлежащие Хамасу крипто-счета. По сообщениям, Израиль отдал приказ Binance найти и закрыть счета на своей платформе. Lahav 433 также, как сообщается, обратился в британскую полицию с просьбой заблокировать счет, связанный с ХАМАСом, в Barclays Bank.