США провели крупнейшую в истории конфискацию криптовалюты – изъято более 127 000 BTC на сумму $15 млрд

Министерство юстиции США объявило о крупнейшей конфискации в истории – более 127 000 BTC (около $15 млрд) было изъято с неконтролируемых криптокошельков, связанных с бизнесменом Чэнь Чжи, основателем многонационального холдинга Prince Group. По официальной версии, под «лапками ёлки» его роскошного имиджа скрывалась масштабная сеть принудительного труда, обеспечивавшая работу глобальных криптомошеннических схем типа «pig butchering».

Крупнейшее изъятие в истории Минюста США

По данным прокуроров Бруклина, Чэнь Чжи руководил транснациональным преступным синдикатом, действовавшим с территории Камбоджи. Там удерживали сотни людей в закрытых лагерях с колючей проволокой, заставляя их ежедневно совершать онлайн-мошенничества под видом инвестиционных проектов в криптовалюту.

Жертвам, преимущественно из США, через мессенджеры создавали иллюзию доверия, постепенно вовлекая их в фальшивые «инвестиции» в криптопроекты. После перевода средств все деньги сразу выводились через сложные схемы анонимного отмывания.

Как действовала империя Prince Group

Prince Group, основанная около 2015 года, официально занималась недвижимостью, финансами и сервисами в более чем 30 странах. На самом деле, как утверждают прокуроры, это было лишь прикрытие для криминальной инфраструктуры.

Чэнь Чжи лично контролировал работу «ферм телефонов» — автоматизированных кол-центров, где сотни работников выполняли сценарии обмана, а прибыли тщательно фиксировались в электронных таблицах. В судебных документах есть свидетельства, что руководитель приказывал бить работников, которые «создавали проблемы», но требовал «не бить до смерти».

От искусства к мафии: куда шли деньги

Изъятые биткоины, по версии Минюста, составляли ядро огромного фонда, которым Чжи пользовался через приватные ключи. Часть денег конвертировали в фиат и тратили на предметы роскоши: яхты, часы, самолёты и виллы.

Одной из самых громких деталей дела стала покупка картины Пабло Пикассо через нью-йоркский аукцион — приобретение, которое следствие считает частью схемы легализации украденных средств.

Беглец за границей

На момент оглашения приговора Чэнь Чжи находится в розыске. Его империя рушится, но последствия деятельности Prince Group до сих пор ощущают тысячи обманутых инвесторов по всему миру.

Американские чиновники называют это расследование таким, что «обнажает тёмную сторону глобальной криптоэкономики, построенной на человеческих страданиях и технологической анонимности».