SEC продолжает проверку Binance.US на предмет возможного мошенничества, похожего на FTX

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает свое расследование, чтобы выявить доказательства того, что Binance.US, возможно, имела механизм бекдор, похожий на механизм FTX, что позволяло потенциально контролировать активы клиентов.

Согласно сообщению от 27 ноября, SEC усиливает свое расследование Binance.US из-за опасений относительно потенциального недобросовестного управления активами клиентов, ситуации, напоминающей недавний спор вокруг FTX.

Еще в июне SEC начала судебный процесс против Binance и американского аналога Binance.US. Обвинения, выдвинутые против них, включали вероятную продажу незарегистрированных ценных бумаг.

Также были предъявлены обвинения против основателя Binance, Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), в причастности к сложному сговору, включавшему мошенническую деятельность, конфликты интересов, недостаточное раскрытие информации и явное игнорирование правовых норм.

В центре обвинений SEC находится утверждение о том, что Binance.US имела дискреционный контроль над активами клиентов, причем средства, как сообщается, были переведены на Sigma Chain, компанию со штаб-квартирой в Швейцарии под руководством Чжао.

Во время слушания в федеральном суде 27 ноября представители Binance.US опровергли обвинения, заявив, что нет никаких доказательств неправомерного использования активов. Они призвали судью США Зию Фаруки рассмотреть возможность прекращения расследования SEC, сославшись на отсутствие обоснованных обвинений в мошенничестве.

Мэттью Ларош (Matthew Laroche), представитель Binance.US, подчеркнул растущие издержки, возникшие в результате иска, отметив резкое сокращение активов Binance.US на 90% и уменьшение количества пользователей вдвое с начала судебного иска SEC.

Признание вины Binance по делу об отмывании денег

Это признание вины совпадает с решением Binance и Чанпэна Чжао признать себя виновными в нарушении правил США по отмыванию денег, согласившись на значительное урегулирование в размере 4,3 миллиарда долларов США с различными органами власти США, включая Министерство юстиции, Казначейство и Комиссию по торговли фьючерсами.

Однако по делу, возбужденному Министерством юстиции США, не рассматривались обвинения в мошенничестве, которые SEC включила в свой иск против криптовалютной биржи в июне.

Судья Фаруки, наблюдающий за делом между Binance и SEC, отметил, что признание вины в отдельном деле может снизить вероятность того, что Binance.US и Чжао присвоят средства клиентов.

Он заявил о необходимости решения, заявив: «В какой-то момент я должен совершить скачок веры и сказать, что достаточно».

Фаруки попросил обе стороны работать над решением и предоставить обновление до 15 декабря.

В связи с этим Чжао ожидает решения суда о том, сможет ли он временно покинуть США, и планирует вернуться за две недели до вынесения приговора в феврале.

Сейчас судья ограничил его передвижение в ОАЭ в ожидании рассмотрения ходатайства США о пересмотре.

Чжао потенциально может угрожать до 18 месяцев тюремного заключения согласно федеральным правилам назначения приговоров, но некоторые юридические эксперты также предполагают, что ему может угрожать до 10 лет тюремного заключения.