Основатель Bitzlato избежал дополнительного тюремного заключения по делу об отмывании криптовалют на $700 млн

Анатолий Легкодимов, соучредитель Bitzlato, криптобиржи из Гонконга, которая обработала незаконные криптотранзакции в даркнете на сумму свыше 700 миллионов долларов, был приговорен к 18 месяцам заключения, но не будет отбывать дополнительный срок, поскольку уже находился под стражей именно этот период за деятельность без лицензий на денежные переводы.

18 июля судья Эрик Виталиано окружного суда Нью-Йорка осудил Анатолия Легкодымова после того, как он признал себя виновным в декабре 2023 года в содействии транзакциям, связанным с даркнетом, в том числе печально известному маркетплейс Hydra Market, который был закрыт в 2022 году.

Хотя прокуроры из офиса прокурора США Бруклина Бриона Писа утверждали, что Легкодимов заслуживает по меньшей мере четырех лет заключения за «создание расчетного центра для грязных денег», судья учел строгие условия Metropolitan Detention Center, где содержался Легкодимов, назвав его «ужасным местом» и сославшись на два недавних убийства задержанных в качестве аргумента против дополнительного тюремного заключения.

Министерство юстиции США заявило, что Bitzlato являлся основным поставщиком для покупателей и продавцов даркнет-маркетов, а также «безопасным убежищем для преступников-вымогателей». Согласно соглашению о признании вины, Легкодимов ликвидировал Bitzlato и отказался от претензий более чем на 23 миллиона долларов США конфискованных активов криптобиржи.

Считается, что Bitzlato был связан с Hydra Market, незаконным онлайн-маркетплейсом для продажи наркотиков, который, по словам прокуроров, был связан с преступной деятельностью, такой как отмывание денег, торговля наркотиками, продажа незаконно полученной финансовой информации и мошеннические удостоверения лица.

Американская FinCEN (служба по борьбе с финансовыми преступлениями) сообщила, что транзакции Bitzlato были тесно связаны с Binance, криптобиржей, основатель которой Чанпэн Чжао (CZ) ушел в отставку в конце ноября 2023 года в рамках соглашения об урегулировании на сумму 4,3 миллиарда долларов США с регулирующими органами США. Впоследствии Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после признания вины в нарушении законодательства США.