Основатель Bitcoin Fog осужден за отмывание $400 млн в криптовалюте

После двух дней обсуждения жюри признало Романа Стерлингова виновным в сокрытии происхождения криптовалютных транзакций, что затрудняло отслеживание финансовых поступлений от преступной деятельности. Обвинение утверждало, что Bitcoin Fog сыграл ключевую роль в маскировке более 400 миллионов долларов США транзакций, из которых 78 миллионов долларов напрямую связаны с известными даркнет-площадками.

Судебный приговор Стерлингову – это еще одна значимая победа Соединенных Штатов в борьбе с преступной деятельностью, связанной с криптовалютой. Ряд юридических действий также включает известный приговор соучредителю FTX Сэму Бэнкману-Фриду и последнее соглашение с Binance.

Стерлингов, имеющий двойное российское и швейцарское гражданство, во время судебного разбирательства отвергал обвинения в причастности к Bitcoin Fog.

Теперь Стерлингову грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за четыре обвинения в отмывании денег, при этом он уже почти три года находится под стражей.

В течение судебного разбирательства, которое длилось более месяца, обвинение продемонстрировало, как следователи отслеживали транзакции с криптовалютных платформ даркнет через Bitcoin Fog. В ходе судебного разбирательства также была изложена сложная процедура, которую Стерлингов якобы использовал более десяти лет назад для регистрации доменного имени Bitcoin Fog.

Дополнительные доказательства, представленные обвинением, свидетельствуют о том, что Стерлингов совершал незначительные транзакции со счета на свое имя, якобы для тестирования работы Bitcoin Fog перед его запуском в 2011 году. Стерлингов признал использование Bitcoin Fog, но отрицал получение каких-либо комиссий, что противоречит утверждениям обвинения.

Отмывание криптовалюты набирает популярность

Дело Стерлингова подчеркивает растущую обеспокоенность ролью криптовалюты в отмывании денег, особенно через сервисы, предназначенные для анонимизации транзакций. Последний отчет Chainalysis проявляет тревожную тенденцию к увеличению объемов отмывания через миксеры криптовалют.

Отчет освещает доминирующую роль транзакций, связанных с санкционированными субъектами, составляющими 61,5% всех отслеженных незаконных транзакций на сумму 14,9 миллиарда долларов США в 2023 году. Многие из этих транзакций проходят через криптовалютные сервисы, находящиеся под санкциями Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) или расположенные в подсанкционных юрисдикциях.

Одним из значительных факторов этого объема стала российская биржа Garantex, которая подверглась санкциям за отмывание денег для хакеров-вымогателей и других киберпреступников. Последний случай снова подчеркивает сложные проблемы регулирования транзакций с криптовалютой на глобальном уровне.