Организаторша криптовалютной аферы признала вину по делу о рекордном изъятии 61 000 BTC на $6,7 млрд.

Китайская гражданка Чжиминь Цянь, долго скрывавшаяся под именем Яди Чжан, признала вину в Лондоне по делу о мошенничестве, которое привело к крупнейшему в мире изъятию криптовалюты. Следователи установили, что с 2014 по 2017 год она организовала инвестиционную схему, обманувшую более 128 тысяч человек в Китае. Пострадавшие вкладывали деньги, рассчитывая на ежедневные дивиденды и высокую доходность, ведь компания Цянь позиционировала себя как современный финансовый проект, якобы поддерживающий стремление Китая стать мировым финтех-центром. На деле же платформа служила прикрытием для масштабного вывода средств.

Полученные миллиарды быстро переводились в биткойны. По данным полиции, Цянь пыталась отмыть доходы через покупку элитной недвижимости в Великобритании и за рубежом, используя поддельную личность. После сигнала о подозрительных криптопереводах в 2018 году началось международное расследование, которое длилось семь лет и охватывало несколько юрисдикций.

Важную роль в схеме сыграла Цзянь Вэнь — бывшая сотрудница китайского ресторана в Лондоне. Она помогала легализовывать средства и резко изменила образ жизни: из комнаты над заведением переехала в роскошный дом на севере Лондона. Кроме того, она приобрела два объекта недвижимости в Дубае стоимостью более полумиллиона фунтов. В прошлом году её приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы, а полиция изъяла у неё более 300 миллионов фунтов в биткойнах.

Всего правоохранители конфисковали 61 тысячу биткойнов, что превышает пять миллиардов фунтов стерлингов (примерно 6,7 миллиарда долларов). Расследование назвали одним из самых сложных и продолжительных в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с цифровыми активами. Цянь сейчас находится под стражей и ждёт вынесения приговора.