Немецкая Bitcoin Group борется с попытками отмывания денег

Немецкая Bitcoin Group находится под пристальным контролем финансового регулятора BaFin, обнаружившего значительные недостатки в мерах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма у ее дочерней компании Futurum Bank. Регуляторное вмешательство подчеркивает растущее внимание соблюдению требований в секторе криптовалют, особенно в связи с финансовыми правонарушениями.

Bitcoin Group признала беспокойство регулятора, подчеркнув свою приверженность решению этих проблем. Компания, стремясь укрепить свою позицию, заявила, что пока нет никаких признаков нарушений AML или CTF в ее деятельности. Это заявление, хоть и успокаивающее, не снимает с компании всю серьезность выводов BaFin.

Критика BaFin сосредоточена на «серьезных недостатках» во внутреннем контроле Futurum Bank, в частности, ее мерах безопасности, процессах надлежащей проверки и механизмах сообщения о подозрительной деятельности. Это указывает на потенциальные системные слабости в способности банка выявлять и предотвращать финансовые преступления.

Генеральный директор Bitcoin Group Марко Бодевейн (Marco Bodewein) заявил об активных действиях компании по устранению этих недостатков, объяснив, что некоторые из проблем связаны с тем, что быстрый рост компании превышает развитие ее внутренних процессов.

BaFin, или Федеральное управление финансового надзора, является немецким финансовым регулятором. Это независимая федеральная организация, которая отвечает за регулирование и надзор за финансовыми учреждениями в Германии. BaFin отвечает за то, чтобы финансовые учреждения были финансово устойчивыми и соблюдали законы и правила.