Криптобиржу KuCoin обвиняют в США в отмывании денег
Министерство юстиции США обвиняет криптобиржу KuCoin и двух ее учредителей в сознательном содействии отмыванию денег.
Согласно обвинению, деятельность KuCoin нарушала Закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act) и правила незаконных денежных переводов. Министерство юстиции США (DOJ) утверждает, что основатели биржи Чун Ган и Ке Тан пытались скрыть информацию об американских клиентах, чтобы обойти требования AML (противодействия отмыванию средств) и KYC (идентификации клиента).
DOJ утверждает, что биржа совершала сделки без необходимой лицензии на деятельность по передаче денег, что является явным нарушением Закона о банковской тайне. Прокурор США Демиан Уильямс подчеркнул, что KuCoin, похоже, игнорировала законы и нормативы страны.
Уильямс отметил, что биржа обработала транзакции на сумму более 5 миллиардов долларов США, которые могут быть связаны с сомнительными или незаконными источниками.
После обнародования этой новости цена токена KuCoin (KCS) упала на 15%.
Деррен МакКормак, заместитель специального агента Главного управления таможенной и пограничной охраны США, подчеркнул важность этого обвинения. МакКормак назвал деятельность KuCoin якобы преступным сговором огромного масштаба, поскольку биржа обслуживала более 30 миллионов клиентов, не соблюдая юридические стандарты, критические для безопасности и целостности мировой цифровой финансовой системы.
Ган и Тан являются гражданами Китая и находятся на свободе. По обвинениям учредителям и другим причастным лицам может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ваша реакция?
