Криптовалютных мошенников из IcomTech обязали выплатить $5 млн штрафов и компенсаций
Пятеро организаторов мошеннической схемы IcomTech должны выплатить более $5 миллионов в качестве гражданских штрафов и компенсаций жертвам из-за обмана инвесторов с помощью фейковой платформы для торговли криптовалютами.
Согласно заявлению от 11 декабря, основатель IcomTech Дэвид Кармона вместе с четырьмя соучастниками – Хуаном Арельяно Парра, Моисесом Вальдесом, Дэвидом Брендом и Марко А. Руисом Очоа – нарушили Закон о товарных биржах и регуляциях Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Суд обязал их совместно вернуть более $1 миллиона потерпевшим и выплатить каждому по $1 миллиону гражданского штрафа. Кроме того, Руису Очоа издано распоряжение о совместной выплате компенсаций, что увеличивает общую сумму штрафов и реституции до 5 миллионов долларов.
Мошенники получили пожизненный запрет на регистрацию в CFTC и участие в торговле на рынках, регулируемых этой комиссией.
Как работала схема
IcomTech позиционировала себя как компания по майнингу и торговле Bitcoin, обещая инвесторам доходы до 100%. Активная в 2018–2019 годах схема обманула сотни человек, обещая ежедневные выплаты в размере 0,9–2,8%.
Схема рухнула в 2019 году, когда компания не смогла выполнить запросы на вывод средств. Вместо денег инвесторам предложили токен «Icoms», который почти ничего не стоил, что повлекло еще большие потери.
В судебном иске отмечается, что организаторы собрали более 1 миллиона долларов у 190 инвесторов под обещания торговли BTC и цифровыми активами. Средства были использованы на роскошную жизнь и организацию масштабных мероприятий для привлечения новых жертв.
Строгие наказания
CFTC начала расследование в мае 2023 года, что привело к серьезным юридическим последствиям для участников схемы. Кармона и Бренд получили по 10 лет заключения, тогда как признавший вину Очоа – 5 лет.
Кроме того, Кармона и Очоа конфисковали более $1,2 миллиона незаконно полученных средств. Кармона отдал $329 450, а Очоа – $914 000. Бренд дополнительно уплатил штраф в $40 000.
Ранее, в марте этого года, Густаво Родригес, управлявший онлайн-порталом IcomTech, был осужден за организацию фальшивых инвестиционных пакетов и манипуляции данными о доходах.
Мошенникам не удалось избежать правосудия, но их жертвы по-прежнему остаются без значительной части своих средств.
Ваша реакция?
