Китайскоязычные сети по отмыванию средств обработали $16,1 млрд незаконной криптовалюты

Согласно новому отчету Chainalysis о криптопреступности за 2026 год, объем нелегального ончейн-отмывания вырос с примерно $10 млрд в 2020 году до более чем $82 млрд в 2025 году.

Аналитики компании отмечают, что такой рост связан с повышением доступности и ликвидности криптовалют, а также с изменениями в способах организации отмывания и круге его исполнителей.

20% известного отмывания приходится на китайскоязычные сети

Chainalysis установила, что в 2025 году китайскоязычные сети по отмыванию средств обеспечивали около 20% всей идентифицированной нелегальной деятельности по отмыванию криптоактивов.

Эти сети стали ключевой точкой обработки средств, полученных в мошеннических схемах типа «pig butchering». Согласно данным отчета, они стабильно отмывают более 10% средств, похищенных в таких схемах, на фоне сокращения использования централизованных бирж.

Разница в темпах роста

С 2020 года притоки средств в идентифицированные китайскоязычные сети росли в 7 325 раз быстрее, чем на централизованные биржи. Это значительно превышает темпы роста отмывания через DeFi и внутренних криминальных переводов.

Chainalysis также отмечает, что сервисы, работающие через Telegram-каналы на китайском языке, в настоящее время занимают непропорционально большую долю глобального рынка отмывания.

$16,1 млрд через 1 799 кошельков

Аналитики идентифицировали шесть основных типов сервисов в рамках этой экосистемы. В совокупности они обработали $16,1 млрд притоков в 2025 году.

Количество активных участников резко выросло — в течение года было зафиксировано более 1 799 активных ончейн-кошельков.

Быстрое масштабирование операций

Отчет подчеркивает темпы роста таких сервисов. Некоторые так называемые Black U-платформы достигли объема обработки $1 млрд всего за 236 дней, тогда как другие модели, включая OTC-сервисы и сети денежных курьеров, масштабировались более постепенно.

По оценкам Chainalysis, экосистема обрабатывает почти $44 млн ежедневно.

Гарантийные платформы как ядро рынка

Центральную роль в структуре играют так называемые гарантийные платформы, которые выполняют функции маркетплейсов и эскроу, соединяя поставщиков услуг с заказчиками.

Chainalysis отмечает, что платформы вроде Huione и Xinbi доминируют в этом сегменте, даже несмотря на точечные действия правоохранительных органов.

Реакция регуляторов и вопросы безопасности

В отчете подчеркивается, что отмывание через криптовалюты все чаще рассматривается как угроза национальной безопасности. Chainalysis упоминает санкции OFAC против Prince Group, действия FinCEN в отношении Huione Group и официальные предупреждения о китайскоязычных сетях.

Аналитики подчеркивают, что эффективное противодействие таким структурам требует координации между государственными органами и частным сектором, а также фокусирования на операторах сетей, а не только на отдельных платформах.