Гражданку Великобритании признали виновной в деле об отмывании Bitcoin на сумму $6 млрд

20 марта суд присяжных в Великобритании установил связь между Вэнь Цзянь и Цянь Чжиминь (Яди Чжан), организатором многолетней мошеннической схемы с использованием Bitcoin (BTC). Яди Чжан, настоящее имя которой Цянь Чжиминь, обворовала около 130 000 инвесторов в Китае, как сообщает SCMP.

Стоит отметить, что Вэнь Цзянь не была причастна непосредственно к мошенничеству, во время которого были украдены деньги у китайских инвесторов. Она помогала скрыть криминальное происхождение этих средств.

Между 2017 и 2022 годами Чжиминь использовала семь офисов, наблюдая за 10 инвестиционными компаниями по всей Азии, чтобы собрать миллиарды незаконного состояния. По словам Цзянь, Чжиминь привлекла ее к своей схеме в сентябре 2017 года, встретившись с ней в заведении быстрого питания в Восточном Лондоне.

Несмотря на отрицание 42-летней Цзянь своей вины на протяжении всего судебного процесса, государственные обвинители доказали, что она вела состоятельную жизнь за счет средств, полученных мошенническим путем, и знала о деятельности Чжиминь.

В ходе расследования британским полицейским удалось конфисковать криптокошельки, содержащие более 61 000 BTC, что делает эту операцию одной из самых успешных во всем мире в области изъятия криптовалют правоохранительными органами.

Пара преступников отмывала Bitcoin посредством приобретения активов в Дубае, Европе и Великобритании в течение, по меньшей мере, трех лет. Полиция Лондона изъяла BTC на сумму 2,2 миллиарда долларов во время обыска дома в 2018 году. Правоохранители заявили, что это имущество принадлежало Чжиминь и Цзянь.

Джейсон Принс, главный суперинтендант лондонской столичной полиции, подчеркнул, что данный приговор свидетельствует об активной борьбе с международной организованной группой, которая использовала криптовалюты для совершения финансовых преступлений.