ФБР предотвратило мошенничество с криптовалютой на $285 миллионов

Об этом говорится в отчёте, опубликованном 13 февраля. Благодаря инициативе «Operation Level Up» правоохранители смогли идентифицировать потенциальных жертв инвестиционных схем, в которых мошенники постепенно завоёвывают доверие человека, прежде чем обмануть его на крупную сумму. Они могут месяцами поддерживать связь, рассказывать о выгодных возможностях в криптовалюте и даже позволить жертве вывести небольшую прибыль, чтобы заставить её вложить больше. Но в определённый момент после крупных переводов мошенники исчезают, а вернуть деньги почти невозможно.

По данным FBI, с начала 2025 года агентство связалось более чем с 4 300 людьми, которые могли стать жертвами таких схем. Среди них – инвестор, который планировал вложить 1 миллион долларов, и человек, собирающийся продать свой дом за 500 тысяч долларов для вложения в мошенническую схему. Благодаря вмешательству агентов они вовремя остановились, избежав значительных потерь.

В отчёте FBI также отмечается, что мошенники хорошо обучены и действуют профессионально. Чаще всего их жертвами становятся люди в возрасте от 30 до 60 лет, которые активно ищут новые инвестиционные возможности. Помимо соцсетей, мошенники находят потенциальных жертв через мессенджеры, сайты знакомств и инвестиционные группы. Многие люди осознают, что стали жертвами, только после того, как потеряли деньги.

В 2023 году FBI получило жалобы на криптомошенничество с общими потерями в 3,9 миллиарда долларов. При этом реальная цифра может быть ещё выше, так как многие случаи остаются незарегистрированными. Ежемесячно в бюро поступает в среднем 3 200 обращений, связанных с мошенничеством в сфере криптовалют.

Специалисты советуют всегда делать паузу и тщательно анализировать любые предложения по инвестициям. Мошенники часто создают ощущение срочности, заставляя человека действовать немедленно. Если на вас давят с принятием быстрого решения – это серьёзный сигнал опасности.