Европол: Майнинг криптовалют используется для отмывания денег и финансирования киберпреступлений

В недавнем 40-страничном докладе о криптографическом шифровании агентство, базирующееся в Гааге, подчеркнуло, как майнинг криптовалют стал привлекательным методом для преступников отмывать незаконные доходы.

Преступники могут использовать майнинг криптовалют для сокрытия незаконных доходов, а в некоторых случаях даже получать дополнительную выгоду. Европол отмечает, что подозрительная активность наблюдалась и в майнинговых пулах, в том числе используемых операторами программ-вымогателей.

«… схемы совместного майнинга также использовались мошенниками для запуска их финансовых пирамид. К примеру, BitClub Network обещала заработок через совместный майнинг, хотя на самом деле эти пулы не существовали; обманутые инвесторы потеряли сотни миллионов евро», - Европол.

Однако, по словам Европола, сам майнинг криптовалют не единственная угроза, которую они видят в индустрии криптовалют. Европол также выразил обеспокоенность более широким ландшафтом криптовалют, подчеркнув, что растущее использование zk-доказательств (zero-knowledge proofs) и приложений второго уровня в блокчейне может осложнить отслеживание средств.

Агентство предупреждает, что эти технологии «могут повлечь за собой дополнительные проблемы для расследований правоохранительных органов», хотя и не уточняет конкретных проблем, которые могут возникнуть из-за этих технологий масштабирования.

Более того, в отчете признается, что задача восстановления кошелька преступника может быть «значительно усложнена» из-за стандарта SLIP39, более известного как Shamir Backup. Этот стандарт, используемый аппаратными криптокошельками, позволяет создавать несколько резервных копий вместо единственной мнемонической фразы. Каждая резервная копия состоит из 20 слов, и для восстановления кошелька нужно определенное количество, определенное пользователем, этих копий, что создает правоохранителям дополнительные трудности, утверждает Европол.