Бывшего топ-менеджера Goldman Sachs арестовали за вероятное мошенничество с криптоказино

В США арестован бывший топ-менеджер Goldman Sachs Ричард Ким по подозрению в мошенничестве с инвестициями в криптопроект. Речь идет о блокчейн-казино под названием ZeroEdge, которое Ким основал в марте 2024 года.

Как указано в присяжной заявлении агента ФБР Томаса МакГуайра, Ким занимал руководящие должности в валютных подразделениях Goldman Sachs и J.P. Morgan. Новый проект он позиционировал как революционное криптоказино с собственной валютой FAITH и токеном $RNG. Всё должно было работать «на блокчейне» с прозрачными смарт-контрактами и юридической защитой инвесторов.

С марта по июнь 2024 года Ким привлёк более 4,3 миллиона долларов через посевное финансирование и продажу токенов. Инвесторам демонстрировалась дорожная карта с разработкой игр, соблюдением законодательства в сфере азартных игр и ценных бумаг.

Однако, по данным следствия, большая часть средств пошла вовсе не на разработку. Вместо этого, как утверждают прокуроры, Ким тратил деньги на рискованные операции с криптовалютой. При этом инвесторам обещали, что все собранные средства будут направлены исключительно на создание платформы.

Один из пострадавших заявил, что никогда бы не вложился в проект, если бы знал, что его деньги фактически стали личным займом для Кима.

Чтобы успокоить инвесторов, Ким ссылался на «юридические проверки» со стороны известных компаний, в том числе Greenberg Traurig. Однако, как указано в жалобе, некоторые ключевые соглашения так и не были подписаны или впоследствии были изменены — из них убрали положения о финансовой прозрачности и внутреннем контроле.

В настоящее время Киму предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием средств связи и в мошенничестве с ценными бумагами в соответствии с федеральным законодательством США. Расследование продолжается.