Аналитики Binance обвинили DWF Labs в манипулировании криптовалютным рынком
Команда аналитиков Binance утверждает, что обнаружила факты манипуляций рынком со стороны маркет-мейкера DWF Labs.
По данным Wall Street Journal (WSJ), во время внутреннего расследования с помощью собственных программных инструментов была обнаружена вероятная фиктивная торговля DWF Labs. После того, как эти данные предоставили руководству DWF Labs, биржа уволила главу службы надзора.
В 2023 году, после того, как Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск к Binance и ее основателю Чанпэну Чжао, биржа пообещала постоянно работать над созданием безопасной и надежной платформы. Для этого компания наняла следователей из традиционного финансового сектора.
В ходе расследования группа обнаружила VIP-клиентов, причастных к манипуляциям рынком. В отчете говорится, что на ведущих трейдеров приходится две трети общего объема торгов на платформе.
Кроме того, Binance заметила торговлю определенными криптовалютами из ряда аккаунтов. Когда у DWF Labs спросили, кому принадлежат эти адреса, бывшие сотрудники компании сообщили, что ответа не последовало.
В отчете говорится, что в 2022 году DWF Labs предлагала потенциальным клиентам использовать активные торговые позиции для повышения цен на токены и создания искусственного объема на биржах. WSJ также добавляет, что маркет-мейкер подтвердил создание искусственного объема торговли для одного из своих клиентов.
DWF Labs назвала обвинения безосновательными и искажающими факты.
Binance, в своем комментарии к статье, заявила, что строго соблюдает правила надзора за рынком и предотвращает злоупотребления. По статистике, за последние три года биржа отключила около 355 000 пользователей с общим объемом транзакций более 2,5 трлн долларов США за нарушение условий пользования.
В апреле 2023 года маркет-мейкер подозревался в сбросе токенов проектов своего портфеля на сумму не менее 65 миллионов долларов США. Среди обвинений были: сбор средств для ICO никогда не запущенного проекта, непрозрачное управление инвестиционным портфелем, а также связь компании с OneCoin. Финансовая пирамида OneCoin обманула пользователей в 4,4 миллиарда долларов США.
Ваша реакция?
