В Пекине осудили пятерых человек за отмывание $166 млн через стейблкоин USDT

Пекинский суд признал пятерых человек виновными в организации масштабной схемы по отмыванию денег с использованием стейблкоина USDT, через которую в период с января по август 2023 года прошло более 1,18 млрд юаней (≈166 млн долларов США).

По данным городской прокуратуры, группа осуществляла незаконные валютные операции, переводя средства клиентов в USDT через подконтрольные аккаунты на криптовалютных биржах, а затем выполняя трансграничные переводы. В результате они получали прибыль с каждой операции обмена.

Следствие установило, что организатором схемы был Лин Цзя, действовавший по указанию неизвестных лиц. Ему помогали Лин И, Ся, Бао и Чэнь. Каждый из них отвечал за часть потоков средств — от 149 до 469 млн юаней. Прокуратура отметила, что криптовалюта использовалась как «мост» для маскировки нелегальной торговли иностранной валютой.

Для раскрытия схемы китайские следователи применили продвинутые технические методы, объединив анализ финансовых транзакций с отслеживанием движения средств в блокчейне. Они сопоставляли временные совпадения между банковскими переводами и операциями на криптоплатформах, что позволило разоблачить фиктивные объяснения подозреваемых о «обычной спекуляции криптовалютой».

Суд района Хайдянь вынес приговор 21 марта 2025 года: все пятеро обвиняемых получили от двух до четырёх лет лишения свободы и согласились с решением без подачи апелляции. В прокуратуре подчеркнули, что это дело станет «важным ориентиром» для будущих расследований финансовых преступлений, связанных с криптовалютами.

Параллельно глава Народного банка Китая Пан Гуншэн на ежегодном форуме Financial Street предупредил, что стейблкоины представляют угрозу для глобальной финансовой стабильности и монетарного суверенитета. По его словам, частные цифровые валюты не соответствуют базовым требованиям финансового надзора, в частности в части идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег.

В середине октября по указанию китайских регуляторов компании Ant Group и JD.com отказались от планов запуска собственных стейблкоинов в Гонконге. Власти напомнили, что право на выпуск валюты принадлежит исключительно государству, а не частным компаниям.

Эти события демонстрируют усиление курса Пекина на жёсткий контроль крипторынка и интеграцию цифровых активов в систему финансовой безопасности страны.